赚流水钱 - 永和流体智控股份有限公司 第三届董事会第十二次临时会议决议公告

发布时间: 2020-01-11 16:43:26 来源: admin

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赚流水钱,证券代码:002795 证券简称:永和智控 公告编号:2019-071

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

永和流体智控股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年11月12日以电子邮件形式向全体董事发出召开第三届董事会第十二次临时会议的通知。 2019 年11月13日,公司第三届董事会第十二次临时会议以通讯表决的方式召开。本次会议发出表决票7张,收回有效表决票7张,本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》等法律、法规、规范性文件规定及《公司章程》要求。

在保证全体董事充分发表意见的前提下,本次会议形成如下决议:

1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于豁免第三届董事会第十二次临时会议提前通知的议案》。

2、逐项表决,审议通过《关于公司董事会提前换届选举第四届董事会非独立董事的议案》。

鉴于公司实际控制人发生了变化,为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会决定提前换届选举。

(1)会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果,审议通过:同意控股股东台州永健控股有限公司提名的曹德莅先生为公司第四届董事会非独立董事候选人;

(2)会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果,审议通过:同意控股股东台州永健控股有限公司提名的鲜中东先生为公司第四届董事会非独立董事候选人;

(3)会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果,审议通过:同意控股股东台州永健控股有限公司提名的魏璞女士为公司第四届董事会非独立董事候选人;

(4)会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果,审议通过:同意控股股东台州永健控股有限公司提名的谭梦雯女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。

第四届董事会非独立董事任期三年,自股东大会选举通过之日起生效。公司第三届董事会董事将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行董事职责至第四届董事会董事全部选举产生之日止。

公司本次董事会换届选举将按照《公司章程》相关规定以累积投票表决方式进行。本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

上述第四届董事会非独立董事侯选人经公司董事会提名委员会审核,独立董事发表独立意见。详情请参见 2019 年 11月14日刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《永和流体智控股份有限公司关于董事会提前换届选举的公告》等信息披露内容。

3、逐项表决,审议通过《于公司董事会提前换届选举第四届董事会独立董事的议案》。

(1)会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果,审议通过:同意控股股东台州永健控股有限公司提名的俞俊雄先生为公司第四届董事会独立董事候选人;

(2)会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果,审议通过:同意控股股东台州永健控股有限公司提名的盛毅先生为公司第四届董事会独立董事候选人;

(3)会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果,审议通过:同意控股股东台州永健控股有限公司提名的陈禹女士为公司第四届董事会独立董事候选人。

第四届董事会独立董事任期三年,自股东大会选举通过之日起生效。公司第三届董事会独立董事将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行董事职责至第四届董事会独立董事全部选举产生之日止。

公司本次董事会换届选举将按照《公司章程》相关规定以累积投票表决方式进行。上述独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后,将提请公司2019 年第三次临时股东大会审议。

上述第四届董事会独立董事侯选人经公司董事会提名委员会审核,独立董事发表独立意见。详情请参见 2019 年 11 月14日刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《永和流体智控股份有限公司关于董事会提前换届选举的公告》等信息披露内容。

4、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果,审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

鉴于公司实际控制人发生变化,为适应公司业务管理和业务发展需要,公司拟出资人民币 5,000 万元设立全资子公司—浙江永和智控科技有限公司(暂定,以市场监督管理部门核准登记为准)。

详情请参见 2019 年 11 月14日刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《永和流体智控股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》。

5、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果,审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。

鉴于前次董事会审议的使用自有资金进行现金管理的授权期限届满(2018年10月22-2019年10月22日),为确认公司正常资金银行理财行为的有效性,董事会同意,在不影响经营和资金安全的情况下,使用不超过1亿元人民币的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的低风险银行保本型理财产品。有效期自2019年11月7日起至2019年12月7日止。

详情请参见 2019 年 11 月14日刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《永和流体智控股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

6、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果,审议通过了《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》。

会议的股权登记日:2019年11月25日

会议地点:浙江省玉环市清港镇工业产业集聚区公司会议室

详情请参见 2019 年 11 月14日刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《永和流体智控股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会通知的公告》。

7、备查文件

(1)第三届董事会第十二次临时会议决议;

(2)独立董事对第三届董事会第十二次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

永和流体智控股份有限公司

董事会

2019年11月13日

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